Федеральное бюро расследований США (ФБР) ведет расследование против украинского олигарха Игоря Коломойского. В сферу интересов детективов попали возможные финансовые махинации, в том числе и отмывание средств. Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на The Daily Beast.
“По данным источников, следователи изучают информацию о возможных финансовых преступлениях, включая отмывание средств. По их информации, расследование широкомасштабное и продолжается довольно давно, хотя Коломойскому не были предъявлены обвинения ни в одном преступлении”, — утверждают источники.
“Господин Коломойский категорически отрицает, что он отмывал какие-то средства в США. Он — бизнесмен. Его банк захватило правительство, утверждая, что тот находится на грани краха. Эта информация оказалась ошибочной”, — заявил Майк Салливан, адвокат юридической фирмы Ashcroft Law Firm, которая представляет интересы олигарха.
“Прокуратура США в Северном округе Огайо якобы участвует в расследовании, поскольку Коломойский имеет там инвестиции”, — утверждает The Daily Beast со ссылкой на Kyiv Post.
По данным The Financial Times, Игорь Коломойский сейчас живет в Тель-Авиве (Израиль). Эксперты в правоохранительных органах утверждают, что его нынешнее место пребывания может осложнить любые попытки США об экстрадиции.