Еврокомиссия нашла многочисленные нарушения в программах продажи инвестиционного гражданства Мальты, Кипра и Болгарии и видов на жительство еще 20 стран ЕС. В конце 2019 года контроль над этими схемами будет ужесточен.
Reuters ознакомился с отчетом Еврокомиссии о схемах получения гражданства ЕС в обмен на инвестиции — так называемых “золотых паспортов”. Отчет будет опубликован в среду, 23 января. Речь идет о гражданстве трех стран — Кипра, Болгарии и Мальты. Гражданином каждой из них можно стать, инвестировав в стране €1—2 млн. В отчете делается вывод, что продажа гражданства помогает иностранным преступным группировкам проникать в ЕС и увеличивает риски отмывания денег, коррупции и уклонения от налогов.
У всех трех стран, продающих гражданство, есть проблемы с процедурой проверки происхождения инвестируемых в их экономику денег. Кроме того, они не предоставляют возможность легко выяснить, кто получил паспорта по инвестиционной схеме.
Все три страны обходят основополагающее правило ЕС, по которому для получения гражданства человек должен реально проживать на территории государства Евросоюза.
Такие же риски есть и в программах предоставления вида на жительство за инвестиции. Их, в отличие от гражданства, выдают иностранцам 20 из 28 стран ЕС. “Стоимость” ВНЖ варьируется от €15 000 (Хорватия) до €5 млн (Люксембург, Словакия).
Например, программа инвестиционного ВНЖ в Португалии разрешает получателю проводить в стране всего 7 дней в год. Происхождение средств при этом не проверяется вовсе. В 2018 году заработок Португалии на этой схеме должен был составить больше €1 млрд.
До конца 2019 года Еврокомиссия составит список мер, которые должны ликвидировать эти риски. В конце прошлого года в числе таких мер называлось ужесточение проверок получателей гражданства и ВНЖ. На компании, участвующие в процессе получения виз и паспортов, собирались распространить те же правила, что и на европейские банки.