Компания E&Y (ранее — Ernst & Young) проведет комплексный анализ (forensic audit) ликвидируемого “Дельта Банка” (Киев). Об этом говорится в сообщении пресс-службы Фонда, пишет Экономическая правда.
Как сообщается, комплексный анализ пройдет для выявления фактов проведения проблемных или рисковых операций, ненадлежащего выполнения процедур управления рисками и внутреннего контроля, выявления в деятельности банка нарушения законодательства.
Эта аудиторская компания стала победителем объявленной Фондом гарантирования вкладов процедуры закупки, в которой приняли участие 4 участника.
В группе по реализации проекта, представленной E&Y, совместно будут работать 5 британских специалистов во главе с руководителем группы — Дэвидом Смитом и 5 экспертов украинского офиса.
Результатом аудита должны быть выводы относительно действий или бездействия связанных с банком лиц, повлекших причинение вреда банку или его кредиторам.
Напомним, “Дельта Банк” Николая Лагуна 3 марта 2015 года был отнесен НБУ к категории неплатежеспособных.
Основными акционерами банка являются бизнесмен Николай Лагун (70,61%) и компания Cargill Financial Services International Inc. (США, 29,39%).