Правительство РФ получило от лондонского отделения Deutsche Bank запрос с требованием предоставить “самую свежую информацию о вашей фирме”. Об этом сообщают Ведомости.
Наличие запроса подтвердили в российском Минфине. Как пояснили представители банка, подобные письма рассылаются в рамках проверки KYC (Know Your Customer — “Знай своего клиента”), которая является стандартной практикой по всему миру.
В Deutsche Bank отмечают, что информация о клиенте должна периодически обновляться, а отсутствие новых сведений может привести к прекращению “деловых отношений”.
При этом срок, отведенный на получение данных, уже истек, а российское правительство не стало отвечать на запрос банка.
Издание отмечает, что Deutsche Bank неоднократно выступал в качестве организатора выпуска облигационных займов, а по ряду выпусков он выступал фискальным агентом.