Служба безопасности Украины разоблачила финансовые схемы вывода в “тень” десятков миллионов гривен через банки, связанные с сыном бывшего президента Виктора Януковича — Александром Януковичем, пишет Инсайдер.
Преступную финансовую схему СБУ разоблачила и прекратила в Сумской области, сообщает пресс-центр этого силового ведомства.
Установлено, что в конце 2013 года в Сумах было создано три частных предприятия, зарегистрированных на двух граждан России.
“Реквизиты указанных обществ использовались для оформления фиктивной финансово-хозяйственной деятельности с предприятиями Киева, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Запорожской областей и АР Крым”, — говорится в сообщении.
“Осуществленные на десятки миллионов гривен сделки проводились через банковские учреждения, связанные с Александром Януковичем и его окружением”, — заявили в СБУ.
По оценкам специалистов, эти “махинации” нанесли ущерб государственному бюджету на сумму свыше 64 миллионов гривен.
По материалам СБУ Главное управление Министерства доходов в Сумской области начало уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 УК (фиктивное предприятие, причинившее крупный материальный ущерб государству).