Следствие разоблачило лицо, которое на протяжении 2012-2016 годов осуществляло валютные финансовые операции со средствами, полученными в результате незаконной деятельности и не задекларированными как доходы в налоговых органах Украины. Гражданка способствовала их выводу из Украины через иностранные и оффшорные компании, в результате чего получила доходы более чем на 180 млн грн. Об этом говорится в сообщении Бюро по экономической безопасности.
Отмечается, что такие действия предшествовали легализации (отмыванию) доходов, что повлекло за собой неуплату налогов в государственный бюджет в размере более 23 млн грн.
Указанному лицу сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 212 (преднамеренное уклонение от уплаты налогов) и ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) УК Украины.
Согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Сотрудники Бюро экономической безопасности Украины осуществляют досудебное расследование в уголовных производствах относительно граждан Украины, которые во время действия военного положения переместили через таможенную границу Украины валютные и другие ценности на общую сумму более 335 млн грн, из которых уже 66 млн арестованы. Разрабатываются механизмы их возвращения в государственный бюджет Украины.