Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) и сотрудники СБУ разоблачили международную схему незаконного вывоза наличной гривны из временно оккупированных территорий за границу для последующего ввоза и легализации на территории Украины.
Как сообщает пресс-служба БЭБ, общий объем нелегально перевезенных средств достигает сотен миллионов гривен.
По данным следствия, организаторы схемы вывозили из Украины похищенные деньги через территорию России и Белоруссии в страны ЕС.
“Впоследствии наличные деньги завозились в Украину в скрытых от визуального осмотра пустых отсеках автомобилей, дорожных чемоданах, с использованием фиктивных деклараций происхождения денег и т.д. и легализовывалась”, — отмечается в сообщении.
Правоохранители установили, что ввезенные средства вводились в обращение и использоваться для создания реальных угроз национальным интересам Украины.
Детективы БЭБ и оперативники СБУ разоблачили двух участников схемы во время очередного ввоза 16 млн. наличных.
В ходе обысков в квартире и автомобилях обнаружены замаскированные мешки с камнями, похожими на янтарь, печати с оттисками иностранных субъектов хозяйствования и наличные деньги в чемоданах.
На изъятые незадекларированные средства подозреваемых наложен арест. Досудебное расследование по уголовному производству начато по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 209, ч. 1 ст. 212 и ч. 1 ст. 358 УК Украины.