Правоохранители разоблачили масштабную международную схему по отмыванию средств. Группа злоумышленников организовала обналичивание средств с помощью конвертационного центра, перемещение наличных между городами Украины и ЕС, а также нелегальный обмен валют и продажа “крипто” валют. Об этом сообщает пресс-служба Бюро экономической безопасности.
Детективы провели обыски помещений, где осуществлялась незаконная деятельность по обмену валют, и изъяли наличные на 152 млн грн.
Основной целью деятельности центра было отмывание доходов полученных преступным путем, конвертация средств в Украине и странах Евросоюза, скрывая упомянутые операции от финансовых регуляторов.
“Схемой пользовались сотни физических лиц и крупных компаний. Это подтверждают документы, которые были изъяты во время обысков БЭБ и черновые записи относительно физических и юридических лиц Украины и стран Евросоюза, которые пользовались схемой”, — говорится в сообщении.
Преступную группу удалось обнаружить благодаря взаимодействию и сотрудничеству сотрудников БЭБ с экспертами Евросоюза.
Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 212 УК Украины.