Бюро экономической безопасности передало в управление Национального агентства по выявлению, розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА) почти 170 тыс тонн железной руды ориентировочной стоимостью 1,8 млрд грн, руда принадлежит приближенному к президенту РФ олигарху Алишеру Усманову. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Следствие установило местонахождение подпольных складов РФ на территории нескольких морских портов в Одесской области. На них хранилось сырье, которое представители России пытались нелегально переправить на территорию страны-агрессора морскими судами.
Эти полезные ископаемые на праве собственности косвенно принадлежат приближенному к президенту России олигарху через компанию-нерезидента. После вторжения россии на территорию Украины 24 февраля 2022 года на этого прокремлевского миллиардера наложены санкции СНБО Украины, США и Евросоюза”, — говорится в сообщении БЭБ.
Бюро не называет имени олигарха, однако ранее СБУ сообщала об аресте имущества российского олигарха Алишера Усманова — более 160 тыс. тонн железной руды, хранившейся на складах морских портов.
Кроме этого, ранее сотрудники БЭБ разоблачили эту компанию в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Чтобы уклониться от уплаты налогов, уплачиваемых при импорте товаров на территории Украины, должностные лица компании использовали механизм так называемого прерванного транзита.
Они оформили фиктивные документы о вывозе руды за пределы Украины. Таким образом, в результате уклонения от уплаты налога на добавленную стоимость был нанесен ущерб бюджету Украины в размере более 118 млн грн.