Президент инициировал законопроект, по которому юридическим лицам разрешат раскрывать конечных бенефициаров онлайн в Дії. Об этом сообщает Офис президента.
Законопроект зарегистрирован по номеру 6320, он определен как неотложный.
“Украина стала первой страной в мире, которая начала публично отображать информацию о конечных бенефициарах юридических лиц, дав пример другим. Процесс предоставления информации о бенефициарных владельцах в этом году был организован ненадлежащим образом”, — объясняет президент Владимир Зеленский потребность в изменениях в закон.
По его словам, предоставить информацию о бенефициарных владельцах можно будет через приложение “Дія”.
Предусматривается возможность автоматической сверки представленной компаниями информации с данными государственных реестров. Это должно заменить проверку бумажных документов в соответствии с электронными регистрами в ручном режиме и значительно ускорит процесс регистрации.
Кроме того, будет разработана методология определения конечного бенефициара для юридических лиц. Юридические лица будут иметь не менее шести месяцев для подачи информации с момента утверждения такой методологии, а те, кто уже предоставил информацию, получат возможность ее уточнить.
Раскрытие конечных собственников является частью Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Это необходимо также для имплементации стандартов Международной группы по противодействию отмыванию денег (FATF) и согласованию законодательства с законодательством ЕС.
В действующей редакции данные о конечных владельцах представляются государственному регистратору.
В преддверии окончательного срока подачи информации регистраторы были перегружены, а компании физически не могли выполнить требования законодательства, о чем даже написал министр юстиции Денис Малюська.