Бывший председатель и и. о. главы правления одного и крупнейших частных банков в Украине вывели активы российского олигарха из Украины, сообщает Офис генерального прокурора.
“При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора составлено сообщение о подозрении бывшему председателю и и. о. главы правления частного банка в Украине. Им инкриминируют умышленное уклонение от уплаты налога с дохода нерезидента на общую сумму 18,3 млн. грн. при выплате роялти в течение 10 месяцев в адрес кипрского нерезидента (ч. 2, 3 ст. 212 УК Украины)”, — говорится в сообщении Офиса генпрокурора в телеграм-канале во вторник, на которое ссылается Интерфакс-Украина.
В сообщении подчеркивается, что конечным бенефициаром банка, который входит в пятерку крупнейших по размеру собственного капитала, является российский олигарх.
“По данным следствия, группа лиц, контролирующих деятельность кипрских компаний и частного банка в Украине, заранее разработала план вывода активов банка под видом выплаты роялти за использование торговых знаков. Эти знаки ранее принадлежали материнскому банку в РФ, а в 2021 году были переоформлены на кипрского нерезидента. Это было сделано для возможности применения условий льготного налогообложения и избежания двойного налогообложения”, — отмечается в сообщении.
В Офисе генпрокурора уточняют, что пока торговые знаки принадлежали частному банку РФ, ставка роялти составляла $13,4 тыс., — за 3 года их использования украинским банком в адрес собственника роялти — российского банка уплачено 1,4 млн. грн.
“После переоформления прав на эти же торговые знаки на кипрского нерезидента, сумма вознаграждения материнскому банку РФ составила 68,9 млн грн, а величина ставки роялти для их использования подконтрольным банком в Украине увеличилась более чем в 1200 раз до $16,4 млн. Менее чем через год использования этих знаков частным банком в Украине в адрес кипрского нерезидента уплачено более 248 млн грн. При этом задействованные банки и компания-нерезидент связаны между собой единственными бенефициарными собственниками, которым подконтрольны их должностные лица”, — информируют в прокуратуре.
В настоящее время, как отмечается в сообщении, принимаются меры по вручению уведомления о подозрении двум бывшим руководителям правления частного банка в Украине.
Также, как сообщают в Офисе генпрокурора, наложен арест на счета 5-ти кипрских компаний, на которых учтены средства на общую сумму 469,4 млн. грн., ценные бумаги на общую сумму 12,2 млрд. грн., корпоративные права на сумму свыше 53,4 млн. грн.
В сообщении не указывается название банка, речь идет об “Альфа Банк”.