Бизнесмены Илья и Вадим Сегали, бывшие бенефициары банка “Надра”, планируют через американскую компанию Agro 1 LLC приобрести доли в уставном капитале 10 агропредприятий в Херсонской, Полтавской, Кировоградской и Запорожской областях.
Об этом свидетельствуют материалы Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В частности, Agro 1 LLC просит предоставить разрешение на покупку акций ЧАО “Фридом Фарм Интернешнл” и ООО “Имени Гагарина”, доли в уставном капитале ООО Фирма “Универсал-Экспо”, ООО “Агротехнологии”, ООО “Украина Дивне”, что обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления обществ.
Сегали также могут приобрести через Agro 1 LLC доли в уставном капитале ООО “Орион Молоко”, ООО “Полтаваэкопродукт-2”, ООО “Фридом Фарм Терра”, ООО “Магистраль-Сервис” и ЧАО “Производственное договорное объединение ассоциация “Пивденна”, что также обеспечивает превышение 25% голосов в высшем органе управления обществ.
По данным Единого госреетра физлиц и юрлиц, конечным бенефициаром упомянутых агропредприятий через “Иденпарк Холдингс Лимитед”, ООО “Агрофарм Юей Лимитед”, компанию “Мокслей Продактс Лимитед” является Анастасия Куницына.
Как сообщалось, в 2018 году Фонд гарантирования заявил о давлении на ликвидатора ПАО “КБ “Надра” со стороны заемщиков, приближенных к братьям Илье и Вадиму Сегалям, которые были акционерами банка в 2005-2008 годах.
По подсчетам Фонда гарантирования, 98% кредитов юридических лиц, выданных до 2009 года банком “Надра” (когда акционерами банка были братья Сегаль, а председателем правления Игорь Гиленко), являются инсайдерским и стали инструментом вывода из банка почти 8 млрд грн.