Национальный банк Украины будет считать непрозрачной структуру собственности банка, если невозможно определить всех владельцев существенного участия в банке из-за наличия в структуре собственности трастовой конструкции. Соответствующая норма закреплена постановлением НБУ №328 от 21 мая “Об утверждении положения о порядке предоставления ведомостей о структуре собственности банка”, которое обнародовано на сайте центробанка в пятницу и вступает в силу на следующий день после публикации, пишет Интерфакс-Украина.
Этим документом НБУ также наделил себя правом при наличии сомнений в несоответствии действительности заявленной структуры собственности банка требовать у десятка наибольших ключевых участников банка, если их доля превышает 1%, дополнительные документы, в том числе для оценки финансового и имущественного состояния.
“В случае непредставления достаточных доказательств того, что заявленная структура собственности банка соответствует действительности, в том числе в случае установления Национальным банком неудовлетворительного финансового/имущественного положения, по крайней мере двух лиц, входящих в состав десяти крупнейших окончательных ключевых участников в структуре собственности банка и совокупно владеющих не менее чем 5% совокупного участия в банке, Национальный банк имеет право признать такую структуру собственности банка непрозрачной”, — говорится в утвержденном положении.
Согласно ему, в случае несоответствия структуры собственности банка требованиям по ее прозрачности, НБУ предлагает банку исправить ситуацию в установленный центробанком срок, а в противном случае признает структуру собственности непрозрачной, о чем сообщает банку в письме.
Другим постановлением №332 от 21 мая, которое также вступает в силу с 23 мая, НБУ закрепил за собой право в случае непрозрачной структуры собственности банка признавать его проблемным и отказывать в предоставлении генеральной лицензии на осуществление валютных операций. Согласно документу, такой банк также не получит рефинансирования от Нацбанка.