Национальный банк Украины (НБУ) по результатам проверок по вопросам предотвращения отмывания нелегальных доходов и финансирования терроризма в феврале применил к ПАО “Мегабанк” меру воздействия в виде штрафа на сумму 6,2 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Согласно сообщению, “Мегабанк” оштрафован за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга, а также ненадлежащее выявления публичных деятелей.
“Она заключается, в частности, в проведении банком финансовых операций по выдаче наличных средств группе физических лиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн, характер которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность”, — сказано в сообщении.
Как установила проверка, эти средства предварительно поступали на их счета со счета юридического лица-клиента банка, как предоставление кредитов на сумму от 4,2 млн до 10,3 млн грн.
“В то же время реальных доходов физических лиц было недостаточно для погашения соответствующих кредитных обязательств. Зато погашение кредитов осуществлялось исключительно двумя юридическими лицами-клиентами банка, по которым имеются признаки фиктивности”, — пояснили в НБУ.
Кроме того, по итогам проверок в феврале Нацбанк вынес письменное предостережение АО “Коммерческий банк “Земельный Капитал” за необеспечение выявления финансовых клиентов банка, в частности, публичных деятелей их близких лиц.
Также НБУ выявил невыполнение банком обязанности обеспечивать переоценку рисков клиентов, нарушение порядка регистрации финансовых операций, несвоевременное предоставление информации специально уполномоченному органу.
Напомним, на начало года гендиректор “Турбоатома” Виктор Субботин опосредованно владел 60,9% акций банка. По 15% акций “Мегабанка” принадлежат Европейскому банку реконструкции и развития и немецкому государственному банку KfW, а 6,02% — Международной финансовой корпорации.
Собственником банка “Земельный капитал” является экс-министр энергетики Виктор Тополов (94,42%) и Леонид Савиченко (5,%7%).