В ходе судебного разбирательства по иску банка “Конкорд”, который оспаривал в судебном порядке решение НБУ о применении меры воздействия в виде штрафа в размере 1207 205,10 грн, Днепропетровский окружной административный суд рассмотрел заявление банка об отказе от иска и удовлетворил его, заявляют в Нацбанке. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.
В Национальном банке отметили, что обнародовал эту информацию в соответствии с ст.60 Директивы (ЕС) [*] о предотвращении использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма.
Как сообщалось ранее, НБУ оштрафовал банк “Конкорд” на 1,55 миллиона.
Ключевыми акционерам банка являются Елена Соседка (56,2%) и ее сестра Елена Соседка (43,8%). Одна из них является гражданской женой экс-секретаря горсовета Днепра и члена попечительского совета Днепровской еврейской общины Вячеслава Мишалова.