Детективы ТУ БЭБ в Одесской области завершили досудебное расследование в отношении организованной преступной группы, которая противодействовала законной хозяйственной деятельности и завладела недвижимостью иностранных компаний в Одессе и Киеве. Имущество, стоимостью 29 млн грн, уже возвращено владельцу.
Во время досудебного расследования детективы установили, что почти за полтора года преступная группа присвоила 4 квартиры в Одессе, земельный участок и дом в столице, принадлежавшие иностранным компаниям.
Для этого участники ОПГ наладили схему незаконного переоформления недвижимости для дальнейшей ее продажи. С помощью “черных” риелторов они создавали фиктивные компании. Используя поддельные печати нерезидентов, органов власти и нотариата иностранных юрисдикций, в уставный капитал упоминавшихся фирм вносили недвижимость. В дальнейшем ее переоформляли, заключая сделки купли-продажи и другие сделки. Общая сумма нанесенного ущерба составляет 41 млн грн.
Имущество, стоимостью 29 млн грн, уже возвращено одной из пострадавших иностранных компаний — детективы инициировали отмену регистрации отчуждения права собственности земельного участка и дома в столице.
Организатору и 3 членам преступной группы сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 206-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3, 4 ст. 358 УК Украины.
Двум лицам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, еще двум — в виде залога. Обвинительный акт в отношении 4 человек направлено в суд.
Оперативное сопровождение — Управление стратегических расследований в Одесской области ДВР Нацполиции Украины. Процессуальное руководство — Одесская областная прокуратура
Недавно гражданин Испании Анхель Мигель Сересо Гальярдо (Angel Miguel Cerezo Gallardo) публично обратился в госорганы Украины с просьбой о поддержке. Испанский инвестор оценивает потери от рейдерского захвата украинским соучредителем компании Selecto Markets, соучредителем которой он является, в 20 млн грн.