Детективы Бюро экономической безопасности (БЭБ) сообщили о подозрении генеральному директору общества, владельцу одного из крупнейших офисных и торгово-развлекательных центров Киева, в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах. Как сообщает прессслужба БЭБ, сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.
По данным следствия, в течение 2019-2021 годов дирекция торгового центра заключила ряд договоров с подконтрольными субподрядными обществами, в том числе с признаками “фиктивности” и “транзитности”, на получение различных услуг и приобретение материальных ценностей.
“Фактически в первичные документы были внесены сведения о якобы проведении на территории ТРЦ определенных работ, которые на самом деле не производились, что позволило безосновательно завысить размер налогового кредита по налогу на добавленную стоимость. Таким образом обществу — владельцу ТРЦ удалось уклониться от уплаты налогов на сумму свыше 145 ,8 млн грн и вывести их в наличные деньги”, — отмечается в сообщении.
БЭБ не уточняет названия ТРЦ, по данным украинской редакции Forbes, может идти речь о ООО “Три О”, которое управляет торгово-офисным центром “Гулливер”, и его руководительнице Ирине Круппе.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Украины (уклонение от уплаты налогов).
Напомним, структуры бизнесмена Виктора Полищука построили “Гулливер” за средства кредитов, привлеченных в украинских госбанках, но долги не погасили. В 2018 году Ощадбанк и Укрэксимбанк выставили на продажу права требования по кредитному договору с ипотекой в виде ТРЦ Gulliver в Киеве за 18,18 млрд грн. Однако покупателя актив не нашли.
В 2016 году суд по представлению прокуратуры арестовывал имущественный комплекс ТРЦ “Гулливер” в ходе расследования хищения средств банка “Михайловский”, которым также владели структуры Полищука.
При этом, по данным следователей Нацполиции, ООО “Три О” (владелец ТРЦ “Гулливер”) погашало кредитные обязательства перед “Ощадбанком” в частности за счет средств, которые банк “Михайловский” предоставил в кредит ряду компаний в 2013-2015 годах.