Корпоративные права четырех компаний на общую сумму около 72 млн грн арестованы по решению Киевского районного суда Харькова, сообщает Служба безопасности Украины в четверг.
“Как установила украинская спецслужба, конечным бенефициаром 4-х фирм из Харькова, Львова и Днепра является гражданка страны-агрессора из Тамбова. Эти компании занимаются розничной торговлей непродовольственными товарами на всей территории Украины”, — говорится в сообщении.
По информации спецслужбы, свои доходы в Украине каждая из этих фирм перечисляла владелице, которая в свою очередь уплачивает налоги в госбюджет РФ. “Таким образом, фактически происходило финансирование военной агрессии россии против Украины”, — говорится в сообщении.
“Служба безопасности также установила, что уставные капиталы четырех указанных фирм сформированы за счет “отмытых” доходов “главной” харьковской компании, активы которой по материалам СБУ были арестованы еще в июне 2022 года”, — рассказали в ведомстве.
В настоящее время идет передача активов в управление Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).