Согласно постановлению Орджоникидзевского райсуда. Мариуполя от 3 июня 2016 года, по данным прокуратуры Донецкой области, в рамках уголовного производства №32016050000000039 от 17.05.2016 было установлено, что “неустановленные должностные лица банков, расположенных на территории Харьковской области, с целью уклонения от уплаты взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, выступая налоговыми агентами в течение 2016 осуществили проведение незаконных валютно-обменных операций на сумму более 150 млн грн, которые в дальнейшем были незаконно перемещены на временно оккупированную территорию Луганской и Донецкой областей, что привело к фактическому непоступлению в фонды общеобязательного государственного социального страхования средств в особо крупных размерах”, пишет Finbalance.
“Неустановленные лица <...> также совершили действия, направленные на сокрытие и маскировку незаконного происхождения таких средств, источников их происхождения, местонахождения, перемещения на временно оккупированную территорию Донецкой и Луганской областей, а именно денежных средств, полученных в результате совершения общественно опасного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов”, — говорится в постановлении суда.