Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обязала бывшего аналитика международного рейтингового агентства Moody's Дипа Шаха выплатить 34,6 млн долларов по обвинениям в инсайдерской торговле. Об этом пишет газета The Washington Post, передают “Украинские новости”.
Обвинения против Шаха были выдвинуты еще в 2009 году; по данным следствиям, он был вовлечен в схему инвестора-миллиардера и сооснователя хедж-фонда Galleon LLC Раджа Раджаратнама, который был признан виновным в совершении сделок на основании инсайдерской информации в мае 2011 года.
Кроме того, Шах предположительно продавал конфиденциальную информацию о сделках, включая приобретение в 2007 году компании Hilton Hotels инвестфондом Blackstone Group.
В настоящее время Шах, как полагают, скрывается в Индии. Он никак не отреагировал на гражданский иск, выдвинутый SEC. Во вторник суд вынес решение в пользу истца вследствие неявки ответчика. Согласно постановлению, Шах должен уплатить 24,6 млн долларов штрафа и вернуть 8,2 млн долларов незаконно полученного дохода.