Бывший сотрудник UBS Брэдли Беркенфелд помог уличить банк, в котором сам помогал богатым американцам уклониться от уплаты налогов, пишут “Ведомости”.
Беркенфелд, в 2001-2006 гг. работавший в UBS в Женеве, был арестован в США в 2008 г. Минюст обвинил его и еще нескольких человек в сговоре с целью помочь миллиардеру Игорю Оленикофф не платить налоги. Беркенфелд сам предложил прокурорам назвать имена клиентов UBS и рассказать о налоговых схемах, но обвинение ему все равно предъявили. Он признал себя виновным и был приговорен к трем годам и четырем месяцам. Месяц назад с хорошими характеристиками от администрации тюрьмы он был переведен в пенитенциарное заведение с мягким режимом, где ему осталось сидеть девять месяцев.
Выйдя на свободу, он получит от IRS огромную сумму — 104 млн. долл., сообщило управление. Это плата за помощь в разоблачении UBS: Беркенфелд предоставил IRS информацию о секретных офшорных счетах, которые банк открывал американским налогоплательщикам. Федеральный прокурор Джеффри Слоуман называл его помощь “своевременной, значительной, полезной, правдивой, полной и надежной”. По закону 2006 г. за содействие следствию, которое помогло отсудить у нарушителя деньги, информатор может получить до 30% от вырученной суммы.
Беркенфелд, по словам его адвоката Дина Зербе из Zerbe, Fingeret, Frank & Jadav, подал в IRS несколько заявок на получение вознаграждения, одна из них — на долю от 400 млн. долл.
Назначенные Беркенфелду 104 млн. долл. — максимальная сумма, выплаченная в соответствии с законом о поощрении информаторов. С этих денег он должен заплатить налог по ставке 35% — 36,4 млн. долларов.
Данные Беркенфелда помогли IRS вернуть американским налогоплательщикам 5 млрд. долл., заявил директор Национального центра помощи информаторам Стивен Кон: столько управлению удалось получить в виде налогов и штрафов благодаря преследованию UBS и ряда других финансовых институтов, а также с помощью программы амнистии для американцев, имеющих секретные счета за рубежом.