Национальный банк (НБУ) признал неплатежеспособными ПАО “Коммерческий банк “Аксиома”, ОАО “ИнтерКредитБанк” и ПАО “Мелиор Банк”. Об этом говорится в сообщении НБУ, пишет Апостроф.
“Национальный банк за последние годы неоднократно привлекал вышеупомянутые банки к ответственности за нарушение требований законодательства по вопросам финансового мониторинга. В частности в течение 2012 — 2014 годов против ПАО “КБ” Аксиома” Национальный банк применил шесть мер воздействия (санкций) за нарушение указанного законодательства”, — говорится в сообщении.
Вместе с тем, сообщает НБУ, по результатам проверок деятельности банка “Аксиома”, ИнтерКредитБанка и Мелиор Банка, проведенных регулятором в сентябре 2014 года, установлено факты осуществления масштабных операций с наличными средствами в национальной валюте. “Непринятие указанными банками мер, достаточных для предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, создали условия для осуществления ими рисковой деятельности”, — отмечает Нацбанк.