Аналитики системы YouControl выявили более 25 тыс. юридических лиц в Украине, имеющих связь с Россией и Белоруссией.
“С начала полномасштабного вторжения мы переориентировались, чтобы отыскивать российский след среди украинского бизнеса. И сейчас аналитиками YouControl найдено более 25 тыс. юридических лиц, имеющих связь с РФ и РБ”, — рассказал основатель СЕО YouControl Сергей Мильман на пресс-конференции.
Кроме этого, по словам Мильмана, в системе YouControl отображается информация о рисках связей имеющихся в Украине юридических компаний со странами, недружественными с Украиной. Среди них — Китай, Северная Корея, Куба, Никарагуа и т.д.
“Все компании, которые мы нашли, имеют связь с Россией и Беларусью и передавали информацию в правоохранительные органы”, — отметил Мильман.
Среди самых больших минусов по поиску и взысканию активов подсанкционных лиц он назвал отсутствие Государственного реестра арестованных активов.
“Такой реестр очень нужен, но сейчас свой механизм контроля предложила компания StateWatch, и это хорошо. Эти активы, благодаря контролю общественности, должны быть реализованы с максимальной эффективностью, дальше эти деньги будут идти на восстановление Украины или ВСУ”, — сказал Мильман.
Как сообщалось, сейчас Украина не может ничего делать с активами на территории РФ, но соответствующую информацию департамент продолжает собирать и консолидировать. Наибольшее внимание уделяется именно активам, расположенным на территории нашей страны. Также идет работа над созданием Государственного реестра санкций.
На сегодняшний день в Украине известно о 30-50 крупных активах подсанкционированных лиц, которые могут быть взысканы в пользу государства.