Федеральный суд Южного округа Нью-Йорка в соответствии с “Актом о противодействии рэкету и коррупции” от 1970 г. (RICO) рассмотрит иск, поданный Гельман Еленой Алексеевной против одного из основных украинских банков VAB (“Всеукраинский Акционерный Банк”). VAB обвиняется в создании гигантской финансовой пирамиды в Украине и переводе денег в два нью-йоркских банка — Citibank, N.A. и The Bank of New York Mellon. Оба американских банка названы в иске соучастниками указанного преступления.
В рассматриваемом иске банк обвиняется в мошенничестве и обмане. Чтобы побудить истца и других клиентов к размещению денежных средств на депозите, VAB в договорах с ними обещал им высокие проценты по депозиту. Договор также предусматривал право его расторжения вкладчиком ранее истечения срока его действия и возвращения депозита владельцу после предварительного уведомления им банка о таком решении.
Истец обвиняет банк в том, что условия, указанные VAB в договоре, были якобы мошенническими. И что обещанные высокие проценты по депозиту и право раннего расторжения договора с банком — всего лишь способ побуждения истца и других клиентов банка к размещению на его счетах миллионов, если не миллиардов долларов.
В иске говорится и о том, что часть этих денег была якобы переведена на счета VAB в Citibank, N.A. и The Bank of New York Mellon. А также эти средства были якобы задействованы в мошеннической схеме для выплаты депозитов, сделанных ранее, и процентов по ним и использовались в других неправомерных целях.
В пособничестве VAB в использовании данной мошеннической схемы также обвиняются Citibank, NA и The Bank of New York Mellon, в которых находятся корреспондентские счета VAB. Истец добивается возмещения этими тремя банками нанесенного ему ущерба. Его интересы представляет в суде нью-йоркский адвокат Анна Валь.
На сайте VAB указано, что он основан в 1992 г. и занимает третье место в рейтинге наиболее прозрачных банков Украины.
Согласно данным Нацбанка Украины, на 1.01. 2009 по размеру общих активов (7,749 млрд. грн.) VAB занимал 27-е место среди 182 действовавших в стране банков.
Артем МИКИТЕНКО