Уголовное дело по данному факту возбуждено по части 1 статьи 240 Уголовного кодекса — “незаконная добыча полезных ископаемых” — и части 3 статьи 191 — “присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления должностным положением, совершенное по предварительному сговору группой лиц”.
По информации налоговиков, должностные лица предприятия добывали уголь на самовольно занятом земельном участке, не имея государственной регистрации субъекта ведения хозяйства и документов разрешительного характера. В ходе расследования сотрудники налоговой изъяли 300 т угля, экскаватор и грузовик DOOSAN без номеров государственной регистрации всего на сумму 3,5 млн. грн.