Спор НЛМК и Николая Максимова о том, кто из них кому должен за акции “Макси-групп”, привел к тому, что он стал подозреваемым по уголовному делу, а его счета арестованы
Уголовное дело по статье 160 УК п. 4 (присвоение или растрата, совершенное организованной группой) возбудило Главное следственное управление при ГУВД по Свердловской области в конце 2009 г. по заявлению нынешнего президента “Макси-групп” Валерия Шевелева, рассказали “Ведомостям” Максимов и его представитель. По их словам, Максимов, бывший гендиректор “Макси-групп” Евгений Логиновских и два бывших члена совета директоров компании подозреваются в присвоении или растрате.
“Насколько для меня это может быть опасным, покажет следствие. Но претензии ко мне надуманы: НЛМК не хочет со мной рассчитываться, они должны мне $1 млрд. Цель, видимо, оправдывает средства”, — заявил Максимов.
В 2007 г. Максимов продал НЛМК 51% акций “Макси-групп” за $300 млн (сделка закрыта в 2008 г.). Еще столько же он мог получить впоследствии. Оба акционера обязались одолжить “Макси-групп” по 7,3 млрд руб., но Максимов через месяц после внесения займа забрал его назад.
Это легло в основу уголовного дела. Схему рассказал представитель “Макси-групп”: “дочка” “Макси-групп” заключила с Оксаной Озорниной договор на покупку 100% долей ООО “УК УЗПС” за 10 млрд руб., реальная стоимость которого — 100 000 руб. Договор не был одобрен ни советом директоров, ни собранием акционеров. Озорнина перевела 9,6 млрд руб. предприятиям “Макси-групп”, но уже под проценты. История повторилась при покупке ЗАО “Центрвтормет” у самого Максимова за 3 млрд руб. “Длительное время средства “Макси-групп” находились в распоряжении участников организованной группы и использовались для извлечения собственной выгоды”, — подчеркивается в заявлении “Макси-групп”, в результате компании был причинен ущерб в 2,9 млрд руб.
В качестве обеспечительных мер по уголовному делу свердловские следователи требовали арестовать личные счета Максимова, его имущество и активы. Чкаловский районный суд наложил арест только на счета — в среду Максимов не смог воспользоваться своими средствами в “ВТБ 24”, рассказал представитель бизнесмена. Сколько было денег на счетах, Максимов говорить отказался.
У Максимова и его партнеров есть счета и в других банках. Часть денег они вложили в акции Сбербанка и увеличивали свой пакет в том числе за счет сделок репо, став крупнейшим частным акционером банка с долей 1,6%. Когда размер пакета превысил установленный “ВТБ 24” лимит на одного клиента, Максимов стал открывать счета в других брокерах.
Когда выяснилось, что в марте “Уралсиб” выдал нескольким физлицам 10,7 млрд руб. под залог “голубых фишек”, Максимов не стал опровергать, что заемщик — его партнер, который держит акции в интересах предпринимателя.
В “Уралсибе” от комментариев отказались. Источник, близкий к банку, заверил, что пока счета не арестованы, но признал, что “ими интересовались силовые структуры”.
Какие долги?
Спор Максимова и НЛМК разгорелся из-за оценки чистого долга “Макси-групп”: от нее зависел размер доплаты. Максимов провел оценку компании и потребовал от НЛМК 15,4 млрд руб. Комбинат нанял PwC, которая посчитала, что НЛМК переплатила: пакет Максимова стоил 1,4 млрд руб., представленные им данные не соответствуют действительности: в частности, около 10 млрд руб. дебиторской задолженности носят безнадежный характер.
Александра ТЕРЕНТЬЕВА, Алиса ФИАЛКО, Татьяна ВОРОНОВА