...она подозревается в обналичивании и незаконном транзите за рубеж почти 30 млрд руб. Однако г-н Фирдман опроверг эти обвинения.
Вчера департамент экономической безопасности МВД сообщил, что в Русич Центр Банке была выявлена группа, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью — обналичиванием денежных средств, а также их незаконным переводом за рубеж. По предварительной оценке, только в 2008 году через организованные криминальные схемы прошло более 29 млрд руб. “Чтобы не платить налог, клиент переводил крупную сумму денег в указанный банк, — рассказал журналистам руководитель пресс-службы ДЭБ МВД Андрей Пилипчук. — Оттуда средства перечислялись в консалтинговую фирму, которая через фирмы-однодневки распределяла деньги по российским и зарубежным банкам”.
Замначальника ДЭБ МВД генерал-майор Виктор Камилатов также сообщил, что в отношении нескольких сотрудников Русич Центр Банка возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 172 УК, которая предусматривает наказание до семи лет лишения свободы, в организации же преступной группы подозревается начальник управления клиентского обслуживания Русич Центр Банка. Виктор Камилатов рассказал, что “в ходе обысков на квартире организатора и в помещениях банка изъяты финансовые документы, отсканированные оттиски печатей подконтрольных юридических лиц, ключ к управлению счетами организаций через систему “банк-клиент”, а также неучтенные наличные деньги в размере более 700 тыс. долл.”.
Председатель совета директоров Русич Центр Банка Юрий Фирдман опроверг обвинения со стороны МВД, подчеркнув, что “нам этих обвинений никто не предъявлял”. Также г-н Фирдман подчеркнул, что неучтенных наличных денег в банке не было, а информация об изъятии неучтенных ключей системы “банк-клиент” — неправда. Юрий Фирдман заверил, что у ЦБ претензий нет: “А если бы это было так, то у нас бы уже не было лицензии. В том, что касается расследования дела бывшего начальника клиентского отдела, банк сотрудничает со следствием, предоставляя все документы”.
Отметим, что совсем недавно, в марте 2009 года, председателем правления Русич Центр Банка был назначен экс-замруководителя главной инспекции кредитных организаций Банка России Юрий Соколов. Тогда Юрий Фирдман подчеркивал, что банк “пригласил очень опытного человека из аппарата ЦБ”.
Сергей ЛАВРЕНТЬЕВ