Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных территориях Донбасса, пишет Интерфакс-Украина.
Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, менеджмент банка организовал в так называемых “ДНР/ЛНР” регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались “налоги”. Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в “налоговых органах” “ДНР”.
Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в “департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР”. Правоохранители обнаружили договора на передачу имущества банка фирме из “ДНР” и “отчетность” об уплаченных террористами “налогах”.
Кроме того, отметили в СБУ, в этих офисах хранятся печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из “ДНР”, а менеджерами — бывшие сотрудники банка.
Следователи СБУ открыли по данному факту уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.
бла бла бла... что за банк? название? ... как всегда статья для тупого быдла... вброс сделан, а фактов нет...)))
бла бла бла... что за банк? название? ... как всегда статья для тупого быдла... вброс сделан, а фактов нет...)))
Что скажете, Аноним?
14:00 26 апреля
13:45 26 апреля
13:30 26 апреля
13:15 26 апреля
12:30 26 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.