Служба безопасности Украины разоблачила в Киеве механизм, через который один из коммерческих банков продолжал финансовые операции с отделениями на временно оккупированных территориях Донбасса, пишет Интерфакс-Украина.
Как сообщает во вторник пресс-центр СБУ, менеджмент банка организовал в так называемых “ДНР/ЛНР” регистрацию своих филиалов, в которых регулярно выплачивались “налоги”. Используя реквизиты фиктивных предприятий и счетов, которые были открыты на подставных физических лиц, безналичные средства пересылались на контролируемую украинскими властями территорию. Сотрудники спецслужбы также установили, что руководство банка передало в оперативное управление имущество учреждения стоимостью 4 млн грн фирме, зарегистрированной в “налоговых органах” “ДНР”.
Во время обысков, проведенных в Киеве в помещениях банка, сотрудники спецслужбы изъяли сервер с данными об осуществлении клиентских платежей с временно оккупированных территорий, документы о регистрации банковского учреждения в “департаменте государственной регистрации министерства доходов и сборов ДНР”. Правоохранители обнаружили договора на передачу имущества банка фирме из “ДНР” и “отчетность” об уплаченных террористами “налогах”.
Кроме того, отметили в СБУ, в этих офисах хранятся печати подконтрольных предприятий, учредителями которых являются юридические лица из “ДНР”, а менеджерами — бывшие сотрудники банка.
Следователи СБУ открыли по данному факту уголовное производство по ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, причастных к организации механизма финансирования терроризма.