Верховный Суд Украины 4 июня частично удовлетворил кассационную жалобу Национального банка Украины (НБУ) на решение судов первой и апелляционной инстанций, которыми было отменено постановление правления НБУ об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО “КБ “Союз”. Принятым решением Верховный Суд на направил дело новое рассмотрение в суд первой инстанции, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу НБУ.
В Нацбанке подчеркивают, что таким образом решения правления НБУ о ликвидации банка и Фонда гарантирования вкладов физлиц о начале ликвидационной процедуры остаются в силе.
“Так, на сегодняшний день имеются все правовые основания для осуществления ликвидационной процедуры АО “КБ “Союз”, — подчеркивается в сообщении.
Как сообщалось, Верховный суд Украины в июня 2017 году уже отменял решения судов предыдущих инстанций о незаконной ликвидации банка “Союз”, направив его на рассмотрение суда первой инстанции.
Напомним, Правлением Национального банка Украины 15.03.2016 было принято постановление “Об отзыве банковской лицензии и ликвидации АО” КБ “СОЮЗ”. Основанием для такого решения был факт установления систематического нарушения банком законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем или финансированию терроризма.
Напомним, впервые Нацбанк принял решение о ликвидации банка “Союз” в марте 2016 года из-за “систематического нарушения” законодательства в сфере финансового мониторинга. В частности, из-за препядствованию проведению проверки.
По данным НБУ, внеплановая проверка банка “Союз” выявила факты предоставления банком кредитов в значительных объемах заемщикам, финансовое состояние которых было неудовлетворительным, по заниженным процентным ставкам. Средства направлялись на покупку негосударственных ценных бумаг, по которым нет конкурентного рынка относительно их продажи.
В апреле того же года Нацбанк повторно принимал решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО КБ “Союз” за систематическое нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
99,99% акций банка “Союз” принадлежало банкиру, экс-вице-президенту банка “Родовид” Сергею Дядечко.