В Запорожье прекращена деятельность конвертационного центра, через счета которого за два года было проведено 1,5 млрд грн. Об этом сообщила пресс-служба управления налоговой милиции Запорожской области, передает “Интерфакс-Украина”.
“Управлением налоговой милиции Запорожской области прекращена деятельность конвертационного центра, созданного иностранным гражданином вместе с несколькими жителями Запорожья. Согласно оперативным материалам, целью создания “конвертационного центра” стало прикрытие незаконной схемы безосновательного налогового кредита и валовых затрат при проведении фиктивных операций покупки-продажи товарно-материальных ценностей с дальнейшим незаконным получением наличных средств”, — отметили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что для прикрытия преступной схемы “конвертаторы” во главе с гражданином Иордании использовали поддельные документы подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности.
“Гражданин иностранного государства по сговору с жителями Запорожья создали конвертационный центр, в состав которого вошли 11 субъектов хозяйствования. Данный конвертационный центр, начиная с 2009 года искусственно формировал расходную часть субъектам реального сектора экономики, зарегистрированным в Запорожской, Киевской, Днепропетровской и других областях Украины”, — сообщил агентству “Инетрфакс-Украина” начальник налоговой милиции Запорожской области Александр Коваль.
Он также отметил, что с 2009 года через счета конвертационного центра проведено более 1,5 млрд грн.
В налоговой милиции также сообщили, что во время обысков в офисах конвертцентра налоговики изъяли 150 тыс. грн, печати фиктивных фирм, травматическое оружие. “Решением суда организатор конвертационного центра — гражданин Иордании — взят под стражу. Следственным отделом областной налоговой милиции в отношении двух участников преступного бизнеса возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205 УК Украины (фиктивное предпринимательство). Ведется следствие”, — говорится в сообщении.