Сотрудники налоговой 16 ноября ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с годовым оборотом 400 млн. гривен в Донецке. Об этом говорится в сообщении пресс-службы налоговой в области, передают “Украинские новости”.
Центр предоставлял услуги по минимизации налоговых обязательств и конвертации безналичных средств в наличные предприятиям Харьковской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма.
Организатором группы, в состав которой входило более 10 человек, был 33-летний житель Донецка.
Кроме того, в схеме по конвертации безналичных средств в наличные были задействованы сотрудники 5 банковских учреждений Донецка.
С целью осуществления деятельности участники группы зарегистрировали и приобрели корпоративные права на 21 предприятие в Донецке, а также Харьковской и Сумской областях.
В ходе обысков в 2 офисах центра, один из которых работал под вывеской туристического агентства, налоговики изъяли 15 печатей фиктивных предприятий, бухгалтерские документы, компьютерную технику, разнообразные черновые записи.
Кроме того, изъято векселей на сумму свыше 37 млн. гривен, 85 тыс. гривен и 5,6 тыс. долларов наличными.
На счетах предприятий, которые входили в состав центра, заблокировано 800 тыс. гривен.
По факту деятельности центра возбуждено дело по ч.2 ст. 209 Уголовного кодекса (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
Организатор группы задержан, ведется следствие.