СНБО ввел санкции против против директора Pin-Up Дмитрия Пунина и связанных с казино компаний

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против директора российского казино Pin-Up Дмитрия Пунина и связанных с казино компаний. Об этом говорится в указе президента.

Ограничения введены против основателя казино, гражданина РФ Дмитрия Пунина, а также граждан РФ Ивана Банникова, Александра Матяшова; и компаний: УКР ГЕЙМ ТЕХНОЛОДЖИ, ТРАНИТАДЕВЕЛОПМЕНТ, ТУРБО.ЮА. По информации Интерфакс Украина. эти компании связаны с Pin-Up.

В январе сотрудники ГБР задержали владельца компании, которая действовала в Украине под брендом онлайн-казино PIN-UP Игоря Зотько. Его правоохранители считают номинальным владельцем.

Да данным ГБР, реальными владельцами коммерческой структуры под брендом PIN-UP, получившей лицензию по организации азартных игр в сети Интернет, являются россияне.

Следствие выяснило, что Зотько не имел законных источников для внесения 30 млн грн в уставный капитал юридического лица, получившего лицензию.

По данным YouControl, он является учредителем и бенефициаром ООО “Укр Гейм Технолоджи” и ООО “ФК “Единое пространство”. Последняя компания занималась проведением платежей в приложении “Дія” и получала с этого комиссию, однако недавно приложение полностью заменило компанию Зотько на государственный “Укргазбанк”.