Обслуживавший совладельца ЮГОКа Абрамовича регистратор компаний на Бермудах получил штраф за нарушение санкций

Один из самых популярных регистраторов трастов и компаний для российских миллиардеров на Бермудах — Meritus Trust — в декабре 2024 года получил штраф от финансового регулятора островов в размере $600 000. Расследование регулятора в отношении компании началось после массового введения санкций в отношении российских миллиардеров и в разгар ареста их активов — в июне 2022 года.

Как удалось выяснить The Moscow Times, наказание Meritus Trust получила за нарушение порядка соблюдения санкций, законов о борьбе с отмыванием денег и финансирования терроризма, а также правил ведения трастов. Компанию обвинили в том, что она не проводила внешний аудит, оценку рисков клиентов и не предоставила всех их данных для проверок. Регулятор Бермудских островов заявил, что компания “чрезмерно применяла ручные процессы” для реализации международных санкций и проверок. Юрист компании Duane Morris Марк Хэндли утверждает, что такие штрафы за применение санкций крайне редки на заморских территориях Великобритании. По его словам, другой известный ему пример произошел на Гернси в 2015 году.

Через Бермуды структуры Абрамовича регистрировали свой флот и несколько самолетов. Флаг Бермудских островов развевался над некогда самой длинной в мире 162,5-метровой яхтой Eclipse Абрамовича, там же были зарегистрированы лодки и поменьше — Solaris, Garcon, Halo. Власти Бермуд хотели лишить яхт своего флага, но утверждали, что в реестре судовладельцев не было российских физлиц.