Кабмин утвердил план противодействия отмыванию нелегальных доходов

Кабинет министров на заседании 29 мая утвердил План действий по совершенствованию национальной системы финансового мониторинга по результатам пятого раунда оценки Украина комитетом Совета Европы по оценке мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL). Об этом сообщает Государственная служба финансового мониторинга Украины, передает БизнесЦензор.

Указанный документ был одобрен 12 апреля на пятом заседании Совета по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Документ содержит 61 пункт законодательного, методического и практического направления.

Также предусмотрен комплекс мероприятий по совершенствованию расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма, международного сотрудничества, обеспечение прозрачности бенефициарных собственности юридических лиц.

Кроме того, предусмотрено усовершенствование регулирования и надзора и методически разъяснительной работы субъектов государственного финансового мониторинга, мер по противодействию финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения, а также целевых финансовых санкций.

Напомним, первый Отчет о ходе выполнения Плана действий Украина будет представлять Комитету Совета Европы MONEYVAL уже на первом пленарном заседании 2019 года.

Как сообщалось, в феврале Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) направила письмо президенту Петру Порошенко, в котором выражает опасения по поводу задержки подписания Украиной Многосторонней конвенции по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выводу прибыли из-под налогообложения (Base erosion and Profit Shifting, BEPS).

По данным СМИ, министр финансов Александр Данилюк не смогл принять участие в церемонии подписания документа, которая состоялось 24 января в Париже, поскольку президент Петр Порошенко не подписал распоряжение, которым предоставил бы министру соответствующие полномочия.

BEPS — план действий ОЭСР по противодействию размыванию налогооблагаемой базы и выведению прибыли из-под налогообложения.

Присоединение Украины к BEPS означает, что страна обязуется имплементировать минимальный стандарт плана, включающий четыре шага борьба с налоговыми злоупотреблениями, связанными с использованием специальных режимов налогообложения, избежание злоупотреблений при применении налоговых конвенций, раскрытие информации об использовании схем агрессивного налогового планирования, увеличение эффективности механизмов разрешения споров по применению договоров об избежании двойного налогообложения между странами. И