Бюро экономической безопасности арестовало более 66 млн гривен, вывезенных из Украины во время войны

Таможенными органами Румынии было выявлено $1,6 млн. и 50 тыс. евро, что в эквиваленте ориентировочно составляет более 66 млн. грн., у гражданина Украины при пересечении границы Молдовы с Румынией. Нарушитель, во время военного положения, пытался переместить валюту без должного декларирования. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности Украины.

Сотрудники БЭБ осуществляют досудебное расследование уголовного производства по фигуранту дела, который нарушил правила перевозки валютных ценностей через государственную границу.

Детективы БЭБ установили, что гражданин упомянутых сумм доходов официально на территории Украины не получал и не декларировал. В настоящее время БЭБ совместно с компетентными органами Молдовы и Румынии проверяют происхождение денежных средств, а также законность пересечения государственной границы Украины. В настоящее время решением суда средства арестованы. Досудебное расследование продолжается.

Действия упомянутого лица имеют состав уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 209 УК Украины, а именно легализация средств полученных преступным путем и наказываются лишением свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества.

Как сообщалось, ранее БЭБ заявило о пресечении попытки махинаций по НДС на 840 млн. грн.