Банки Армении и Сербии начали блокировать счета и переводы россиян из-за черного списка ЕС

Банки ряда стран ужесточили условия проведения расчетов для россиян после решения Евросоюза о включении РФ в список государств с высоким риском отмывания денег, пишет РБК со ссылкой на юристов и консультантов по международному бизнесу. С их слов, кредитные организации Армении и Сербии начали отказывать россиянам в открытии счетов и проведении операций. В ряде случаев обслуживание прекращают без подробных объяснений, ограничиваясь формулировкой о “внутренних требованиях комплаенса”. Закрываются и ранее открытые счета, причем это касается даже россиян с видом на жительство, бизнесом или длительным сроком пребывания в указанных странах.

Более тщательные проверки операций также стали проводить банки Казахстана, Таджикистана и Омана, рассказали в юридической компании O2 Consulting. Новые требования затронули как физических, так и юридических лиц, имеющих связь с Россией. Клиентам все чаще приходится подтверждать происхождение средств, экономический смысл переводов и свой налоговый статус. По словам специалистов, в том числе россиянам приостанавливают переводы между личными счетами. В отдельных случаях средства замораживаются на неопределенный срок.