Банк Рината Ахметова заявил, что выявленные НБУ нарушения финмониторинга не носят системного характера

ПУМБ заявляет, что выявленные Национальным банком Украины (НБУ) недостатки в сфере финансового мониторинга не свидетельствуют о системных нарушениях в работе банка, и сообщил, что уже принял необходимые меры для совершенствования внутренних процедур и контроля, говорится в заявлении банка.

По данным ПУМБ, у него есть многоуровневая система финансового мониторинга, и он постоянно инвестирует в развитие автоматизированных инструментов контроля, проверку клиентов и транзакций. Соответствующие процедуры регулярно обновляются с учетом изменений в законодательстве и требований Нацбанка.

“ПУМБ неукоснительно соблюдает установленные законодательством ограничения в отношении работы с лицами и компаниями, связанными с государством-агрессором. Любые выявленные в ходе проверок недостатки в процедурах надлежащей проверки клиентов тщательно анализируются и устраняются”, — отметили в пресс-службе банка.

Отмечается, что банк продолжает взаимодействие с регулятором и совершенствует систему финансового мониторинга с учетом его рекомендаций и требований.

Как сообщалось, в июне 2026 года НБУ оштрафовал ПУМБ на 10 млн грн за ненадлежащую проверку новых и действующих клиентов, а также за непринятие усиленных мер в отношении клиента с высоким риском.

Регулятор также указал на ненадлежащее применение риск-ориентированного подхода, в частности, на неустановление высокого уровня риска деловых отношений с клиентами, конечными бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора.

Среди других оснований для штрафа — несвоевременное уведомление о пороговых финансовых операциях и нарушение обязанности отказать в поддержании деловых отношений с клиентами, не предоставившими документы для надлежащей проверки. Финучреждение также получило письменное предупреждение за недостатки во внутренних документах по финмониторингу.