Американский Citibank уличили в операциях на 1 млрд долларов для российского олигарха под санкциями

Citigroup провёл транзакции на сумму свыше $1 млрд для траста, зарегистрированного в штате Делавэр, в котором российский миллиардер под санкциями Сулейман Керимов владел скрытой долей, сообщает Bloomberg.

Heritage Trust был создан Citigroup в июле 2017 года на средства Керимова — одного из богатейших людей России с состоянием $9,7 млрд (по Bloomberg Billionaires Index), накопленным за счёт инвестиций в энергетику, банковский сектор и добычу полезных ископаемых. Финансирование траста шло через лихтенштейнский фонд Diversity Foundation, основанный в 2013 году. В фонде было $400 млн, которые Керимов подарил двум своим детям, они значились бенефициарами фонда.

Документы показывают, что уже после введения санкций против Керимова в августе и ноябре 2018 года сотрудники Citi подтверждали поступление на счета Heritage Trust $65 млн и $23,8 млн, сопровождая переписку репликами вроде “Прекрасных вам выходных!”.

Согласно законодательству, компании обязаны замораживать активы и операции лиц из санкционных списков и в течение 10 рабочих дней уведомлять о них власти. Четыре года спустя после введения санкций против Керимова Минфин заморозил Heritage Trust, заявив, что олигарх скрыто сохранил в нём долю. Керимов не ответил на запрос о комментарии.