Недосягаемый миллиардер: как Константин Жеваго из-за границы обходит санкции и сохраняет контроль над ГОК

Схема банка опиралась на выдачу кредитов “своим” компаниям. Таким образом было выведено 824 млн грн, 130 млн евро и 151 млн долларов. Средства переводились на счета нерезидентов — ТОО Eastroad Commerce, Frold Project Limited и других офшорных структур. Контракты оформлялись без реальной поставки товаров — по сути, это был вывод капитала под видом внешнеэкономической деятельности.

Дальше события развивались ещё более показательно. 28 декабря 2022 года Жеваго задержали на французском курорте Куршевель по запросу ДБР. Украина добивалась его экстрадиции по делу о растрате банковских средств. Однако уже в январе 2023-го его освободили под залог в 1 млн евро. 30 марта суд отказал в экстрадиции, а 10 ноября Верховный суд Франции окончательно закрыл этот вопрос.

В марте 2023 года по иску Фонда гарантирования вкладов в Украине арестовали активы Жеваго на 46 млрд грн. По данным фонда, бизнесмен скрыл имущество, за счёт которого можно было частично возместить убытки вкладчикам. Реального возврата средств так и не произошло — активы остаются под его фактическим контролем.

В 2025 году против Жеваго ввели санкции: блокировка активов, запрет на распоряжение имуществом и вывод капитала. Ограничения распространяются на финансовые операции, корпоративные права и любые сделки. Формально он отрезан от украинской экономики, однако контроль над ключевыми активами сохраняется.

Параллельно Жеваго продолжает полностью контролировать Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи. Через них реализована схема занижения стоимости сырья: 2,3 млн тонн продукции было продано как “отсев” за 80 млн грн. После перепродажи через другие структуры выручка составила уже более 370 млн грн. Разница оседала в подконтрольных компаниях, а государство недополучало налоги и арендную плату.

Для реализации схемы использовались транзитные компании без реальной хозяйственной деятельности, в частности ООО “ГЕОМАКС”. Компания существовала исключительно для оформления договоров. Фактические поставки сырья шли напрямую на ГОКи, минуя посредника. Это позволяло создать фиктивную цепочку и легализовать прибыль. Общий объём таких операций исчисляется сотнями миллионов гривен.

Когда дело доходило до судов, проявлялся ещё один уровень влияния. В 2023 году НАБУ разоблачило главу Верховного суда Всеволода Князева на взятке в 2,7 млн долларов. Деньги предназначались за решение по делу, связанному с Полтавским ГОКом, входящим в орбиту Жеваго. ВАКС признал Князева виновным, фактически подтвердив, что вопрос активов Жеваго решался с помощью подконтрольных судебных решений.

После этого было инициировано “контролируемое банкротство” Полтавского ГОКа с долгом 4,7 млрд грн. Суд ввёл процедуру распоряжения имуществом и фактически заблокировал других кредиторов. Это позволило перераспределять активы в рамках управляемого процесса без потери контроля.

К слову, нами было направлено заявление о преступлении с требованием проверить причастность Жеваго К.В. к растрате 2,5 млрд грн банка “Финансы и Кредит”, установить факты вывода средств через ТОО Eastroad Commerce, Frold Project Limited и другие компании-нерезиденты, проверить контроль Жеваго над ПрАО “Полтавский ГОК”, ООО “Еристовский ГОК” и ООО “Белановский ГОК”, а также установить факты реализации более 2,3 млн тонн сырья по заниженной стоимости через ООО “ГЕОМАКС” и использования процедуры банкротства Полтавского ГОКа как механизма вывода активов.

Пока Жеваго находится за границей, его бизнес-империя в Украине не просто сохраняется — она продолжает генерировать прибыль. Банк уничтожен, миллиарды выведены, введены санкции, однако ключевые активы остаются под контролем. Через суды, банкротства и подконтрольные структуры происходит перераспределение имущества. Меняются лишь юридические формы, а реальный контроль остаётся прежним. Главный вопрос — кто обеспечивает ему такую возможность.