Государственный комитет финансового мониторинга Украины в течение последних пяти лет направил к правоохранительным органам материалы относительно возможного отмывания “грязных” средств на сумму свыше 183 млрд грн. Об этом сообщает пресс-служба комитета.
С июня 2003 по апрель 2008 г. к правоохранительным органам было направлено 2896 обобщенных материалов относительно сомнительных финансовых операций. При этом 2877 касаются легализации средств, а 19 — финансирование терроризма.
В течение указанного периода Госфинмониторинг в Генеральную прокуратуру Украины передал 333 обобщенных материала, Государственной налоговой администрации Украины — 850, Министерству внутренних дел Украины — 716, Службе безопасности Украины — 997.
За результатами проверок обобщенных материалов правоохранительными органами нарушено 720 уголовных дел (или в которых используются УМ). При этом, наложен арест на имущество на сумму 53,3 млн грн, изъято имущества на сумму 705,4 млн грн.
В суд направленно 95 уголовных дела, 54 из которых было рассмотрено судом и вынесен обвинительный приговор.
Что скажете, Аноним?
15:00 15 июня
12:00 15 июня
11:30 15 июня
10:30 15 июня
10:00 15 июня
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:10 15 июня]
Питання нейтралітету стало внутрішньополітичним тестом Швейцарії після 24 лютого 2022 року.
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.