По данным НБУ, за 9 месяцев 2017 года регулятор направил в правоохранительные органы 28 писем с информацией о подозрительных финансовых операциях клиентов 36 банков на общую сумму более 67,5 млрд грн, 16 млрд долларов и 10 млн евро, пишет Finbalance.
В том числе одно сообщение о подозрительных финансовых операциях было отправлено в Национальное антикоррупционное бюро Украины, два сообщения — в Национальную полицию Украины: относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ об открытии счета за пределами Украины и относительно подделки индивидуальной лицензии НБУ на экспорт банковских металлов за пределы Украины.
Как уточняют в Нацбанке, в основном направленная правоохранителям информация касалась проведения клиентами банков финансовых операций, характер или последствия которых дают основания полагать, что они могут быть связаны с выводом капиталов, легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличные, осуществлением фиктивного предпринимательства, уходом от налогообложения.
“Общая сумма подозрительных финансовых операций, информация о которых была передана правоохранителям в течение 9 месяцев 2017 года, более чем в 30 раз превышает сумму операций, о которых было сообщено в течение аналогичного периода 2016 года. В то же время отметим, что часть обнародованных в 2017 году подозрительных финансовых операций была обнаружена работниками НБУ во время проверок, проведенных еще в прошлом году.
По данным статистической отчетности по вопросам финансового мониторинга, которую подают банки в НБУ, в течение 9 месяцев 2017 года банки предоставили в Государственную службу финансового мониторинга Украины информацию о более 5,7 млн финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу, что почти на 11% больше чем за аналогичный период 2016 года (5,1 млн).
Наибольшее количество (более 90%) составляли сообщение о финансовых операциях с наличными, а также о финансовых операциях лиц, в отношении которых банками установлен высокий риск, признаки которого указаны в статье 15 Закона Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения”, — резюмируют в Нацбанке.