Военная прокуратура уверена, что банк Сергея Курченко вывел за границу 592 млн гривен рефинансирования

Из постановления Голосеевского райсуда Киева от 20 июля стали известны некоторые подробности расследования военной прокуратуры по уголовному производства №12013220540000400 от 31.03.2013 по завладению 787,4 млн гривен рефинансирования НБУ, которое в 2013 году выделялось “Реал Банку” (контролировался Сергеем Курченко). Напомним, именно в рамках этого расследования были задержаны экс-заместитель главы НБУ Ткаченко и экс-директор гендепартамента НБУ Яковлев, пишет Finbalance.

Согласно судебным материалам, была создана фиктивная задолженность ОАО “Реал Банк” перед ООО “Юрай” и ООО “Киивобл-импорттрейд” на общую сумму 800 млн грн путем проведения мнимых финансовых операций и сделок, в результате чего возникла “видимость ухудшения” ликвидности “Реал Банка”.

Как отмечается, решение НБУ о выделении стабкредита на 800 млн грн было принято правления НБУ с нарушением регламента — в рабочем порядке без проведения соответствующего заседания. Причем имело место незаконное визирование постановления и его подписанияе.

“Участники преступной организации имели намерение не возвращать большую часть из полученных таким образом средств, а осуществить возврат только их незначительной части в сумме 12 603 851,01 грн. - С целью получения видимости законности пользования предоставленными кредитными ресурсами.

Постановлением Правления Национального банка Украины от 28.02.2014 №109 ПАО “Реал банк” отнесен к категории неплатежеспособных, а денежные средства в сумме 787 396 148,99 грн. из полученных ОАО “Реал Банк” в виде стабилизационного кредита, не возвращены, чем Национальном банке Украины причинен материальный ущерб на указанную сумму”, — говорится в постановлении Голосеевского райсуда от 20.07.2016.

Как отмечается, стабкредит для “Реал Банка” “был фактически использован для покрытия расходов физических и юридических лиц”: 208,5 млн гривен было снято наличными физическим лицом, а 591,5 млн гривен было направлено на покупку 72,98 млн долларов США, которые были перечислены за пределы Украины.

Согласно документу, эксперты установили завышение стоимости объектов недвижимого имущества, предоставленного в обеспечение исполнения обязательств по возврату стабилизационного кредита: одного нежилого здания на 231,2 млн грн (почти в 4 раза), а недвижимого имущества по двум адресам — на 950,6 млн грн (то есть почти в 6 раз).

Добавим, что по данным Фонда гарантирования, на 1 июля вкладчики “Реал Банка” в пределах гарантийной суммы получили компенсации на 523,2 млн грн (96,5% запланированных выплат).