Налоговая милиция выявила нарушения налогового законодательства на сумму 1,6 млрд гривен.
Об этом говорится в сообщении Государственной фискальной службы, передает “Економічна правда”.
“По факту легализации денежных средств, полученных преступным путем предприятием, осуществляющим оптовую торговлю металлоломом и его отгрузку за границу через морские порты, налоговой милицией зарегистрировано уголовное производство по ч.3 ст.209 УК Украины”, — говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе деятельности в 2014-2015 годах предприятие оформляло операции по приобретению и реализации металлолома, используя поддельные документы.
Общая сумма незаконно легализованных средств составляет 1,6 млрд гривен, в том числе 60 млн гривен — по экспортным операциям.
“Налоговой милицией проведены обыски в Одесской области на морском транспортном судне. В ходе обысков обнаружен и изъят металлолом, который планировался на экспорт, общим весом 2,9 тысяч тонн и ориентировочной стоимостью 15,5 млн гривен”, — сообщает пресс-служба.