Подразделением организации борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, Государственной налоговой администрации Украины (ГНАУ) в Донецкой области ликвидирован конвертационный центр, который предоставлял услуги отечественным субъектам хозяйствования Украины по минимизации налоговых обязательств, конвертации безналичных средств в наличные, легализации (отмывания) незаконных доходов, передает “Интерфакс-Украина”.
Как сообщила пресс-служба ГНАУ, группа из трех человек действовала с 2006 года на территории Горловки. Для прикрытия незаконной деятельности по конвертации безналичных средств других предприятий в наличные и наоборот злоумышленники создали и приобрели ряд субъектов хозяйственной деятельности. Общий оборот средств подконтрольных преступной группе предприятий составил более 30 млн грн.
Для прекращения незаконной деятельности конвертационного центра было проведено 15 обысков офисных и производственных помещений, жилых домов по месту жительства организаторов центра и автомобилей, использовавшихся членами преступной группы. Арестованы четыре текущих счета в одном из банков Донецка.
В результате обысков изъяты шесть печатей, три штампа ОТК; 11 компьютерных системных блоков; один травматический пистолет; наличные средства в сумме 55 тыс. грн.
Прекращение деятельности конвертационного центра осуществлялось в рамках уголовного дела, возбужденного по признакам преступления ч. 3 в. 212 УК. Следствие проводится следователем отделом налоговой милиции ГНА в Донецкой области.
Что скажете, Аноним?
13:00 19 мая
11:30 19 мая
11:00 19 мая
[23:55 28 апреля]
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[12:37 19 мая]
[10:40 19 мая]
Российское наступление под Харьковом началось неделю назад. Как оно проходит, какие могут быть цели?
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.