По результатам рассмотрения ходатайства прокуратуры Киевский районный суд Одессы применил специальную конфискацию в пользу государства имущественного комплекса терминала по перевалке сжиженного газа “Лагуна-Рени” ориентировочной стоимостью более 100 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, передает БизнесЦензор.
Суд также утвердил сделку с прокурором бывшего руководителя и трех сотрудников ООО “Лагуна-Рени”, которые призначли свою вину.
По данным следствия, указанные лица действовали в составе преступной организации под руководством Сергея Курченко, то есть способствовали умышленном уклонения от уплаты обязательных платежей, организовывали составление заведомо ложных официальных документов и внесение ложных сведений, а также были пособниками в злоупотреблении служебным положением.
Как установлено в рамках расследования, предприятие было приобретено членами преступной организации в 2012 году и использовалось для маскировки преступлений по уклонению от уплаты налогов под видом фиктивного вывоза нефтепродуктов.
Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.
Как сообщалось, в декабре 2017 года Высшим хозяйственным судом Украины были признаны недействительными электронные торги по реализации арестованного имущества ООО “Лагуна-Рени”, которое продали на электронных торгах за 7 млн грн.
Весной того же года суд запретил эксплуатацию терминала по перевалке сжиженного газа “Лагуна — Рени”, размещенного в Ренийском морском торговом порту.
В декабре 2016 года Приморский райсуд Одессы удовлетворил ходатайство полиции и наложил арест на все имущество терминала по перевалке сжиженного газа “Лагуна-Рени”. Впоследствии судом был наложен арест на 4 речных судна на территории Ренийского морского торгового порта, которые использовались в преступной схеме Сергея Курченко.
Согласно доводам правоохранителей, должностные лица ООО “Лагуна-Рени” в 2012-2014 годах выполняли документальное оформление фиктивного выхода нефтепродуктов в интересах группы ВЕТЭК. В частности, ими вносились в официальные документы недостоверные сведения о перемещении нефтепродуктов автомобильным транспортом, заезд на территорию порта, загрузки их на суда и другие сведения, связанные с таможенным и пограничным оформлением выхода судов из портов.
Таким образом, по мнению следователей, должностные лица “Лагуна-Рени” способствовали осуществлению аффилированными с Курченко компаниями схемы по уклонению от уплаты налогов “прерванный транзит”.
Что скажете, Аноним?
15:15 24 апреля
14:45 24 апреля
13:30 24 апреля
13:15 24 апреля
13:00 24 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[15:10 24 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.