Бюро экономической безопасности совместно со Службой безопасности сообщили о подозрении российскому олигарху Михаилу Шелкову. Об этом сообщает пресс-служба БЭБ.
Российский миллиардер подозревается в создании и управлении организованной преступной группой, умышленном уклонении от уплаты налогов и легализации имущества полученного преступным путем.
Шелков с 2012 года владел одним из крупнейших в мире производителей титана, входившего в состав российской государственной корпорации “Ростех” — Демуринским горно-обогатительным комбинатом.
В течение 2020-2021 годов олигарх привлек к преступной деятельности граждан Украины, Австрии и России.
Эти лица заключили ряд контрактов между комбинатом и австрийским предприятием на поставку титансодержащего сырья, используемого при изготовлении товаров военного и двойного назначения.
“В документы преднамеренно вносились заниженные цены — разница с фактической стоимостью составила почти 78 млн грн. Это привело к неуплате налога на прибыль в сумме более 14 млн. грн.
Кроме того, правоохранители установили, что продукция поставлялась не в адрес заказчика в Австрию, а сразу к фактическим получателям, в том числе в российские предприятия оборонно-промышленного комплекса. За полученное сырье они платили полную стоимость на счета зарубежной компании.
Таким образом, было выведено и легализовано в ЕС более 96 млн грн.