Прокуратура США расследует отмывание денег олигархом Владимира Путина

Прокуратура США начала расследование в отношении российского бизнесмена Геннадия Тимченко в связи с возможным отмыванием денег через финансовую систему Америки.

Следователи выясняют, “переводил ли Геннадий Тимченко денежные средства, связанные с предположительно коррупционными сделками в России, через финансовую систему США”, — передает статью The Wall Street Journal Интерфакс.

Ссылаясь на собственные источники, издание сообщает, что расследование проводит прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк вместе с министерством юстиции США.

Прокуратуру интересуют сделки, в рамках которых принадлежавшая Тимченко швейцарская трейдинговая компания Gunvor Group покупала нефть у ОАО “Роснефть” и затем продавала ее третьим лицам.

Gunvor заявила, что уже более двух лет не приобретала нефть у “Роснефти”, и отрицает какие-либо нарушения при сделках с “Роснефтью”. Сам Тимченко и “Роснефть” отказались дать газете какие-либо комментарии.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал “чушью” предположения о каких-либо деловых или финансовых связях между Тимченко и президентом Владимиром Путиным, включая возможность каких-либо его инвестиций в Gunvor.

Тимченко продал долю в компании Gunvor (43%) своему партнеру по трейдинговому бизнесу Торбьорну Торнквисту непосредственно перед введением против него американских и европейских санкций — 19 марта.

О включении Тимченко в санкционный список американского правительства стало известно на следующий день, 20 марта.

Тогда Минфин США пояснил введение против него ограничительных мер тем, что “деятельность Тимченко в энергетическом секторе была напрямую связана с Путиным”, “Путин имеет инвестиции в Gunvor и может иметь доступ к средствам компании”.

Gunvor является четвертым по обороту нефтяным трейдером в мире. Как сообщила в конце октября газета Financial Times, компания решила продать значительную часть своих активов в Росссии из-за западных санкций и напряженной ситуации, связанной с кризисом в Украине.