СБУ расследует схему вывода денег в “ЛНР” через ПАО “Универсал Банк” (Universal Bank). Об этом стало известно из решения Приморского райсуда Одессы от 26 апреля 2016 года, передает Первая инстанция.
Согласно материалам суда, следственный отдел СБУ в Одесской области проводит расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины.
По данным следствия, собственники фирмы “Альматея-Луганск” финансируют деятельность незаконных военных формирований боевиков “ЛНР”.
В частности, фирма аккумулирует средства, полученные в результате легализации доходов фиктивных предприятий Киева и Одессы (”Пост Сервис Одесса”, “Зета”, “Далькон” и других) и переводит их на счета фирм “СААТ”, “Гаял Плюс” и “Ригест”, открытых в Universal Bank.
По данным СБУ, впоследствии с этих счетов деньги обналичиваются и используются для поддержки “ЛНР”.
По данным расследования, за 2016 год таким образом было легализировано и снято со счетов более 50 млн грн.
Следствие обратилось в суд с просьбой наложить арест на вышеупомянутые счета. Рассмотрев материалы ходатайства, суд постановил арестовать средства и обязал Universal Bank предоставить прокуратуре информацию о состоянии счетов.
По данным Единого Государственного Реестра, основателями фирмы “Альматея-Луганск” являются жители Луганской области Александр Шевченко и Екатерина Чиж. Руководит предприятием Алексей Митраков.
Что скажете, Аноним?
12:30 20 апреля
12:00 20 апреля
11:30 20 апреля
11:00 20 апреля
10:50 20 апреля
10:00 20 апреля
09:30 20 апреля
[20:15 02 апреля]
[11:55 10 февраля]
У президента появилась возможность переосмыслить цели войны и политический курс страны.
[11:35 23 января]
[08:10 20 апреля]
[07:20 20 апреля]
[18:34 19 апреля]
(c) Укррудпром — новости металлургии: цветная металлургия, черная металлургия, металлургия Украины
При цитировании и использовании материалов ссылка на www.ukrrudprom.ua обязательна. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентства "Iнтерфакс-Україна", "Українськi Новини" в каком-либо виде строго запрещены
Сделано в miavia estudia.