СБУ расследует схему вывода денег в “ЛНР” через ПАО “Универсал Банк” (Universal Bank). Об этом стало известно из решения Приморского райсуда Одессы от 26 апреля 2016 года, передает Первая инстанция.
Согласно материалам суда, следственный отдел СБУ в Одесской области проводит расследование по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.3 ст.258-5 УК Украины.
По данным следствия, собственники фирмы “Альматея-Луганск” финансируют деятельность незаконных военных формирований боевиков “ЛНР”.
В частности, фирма аккумулирует средства, полученные в результате легализации доходов фиктивных предприятий Киева и Одессы (”Пост Сервис Одесса”, “Зета”, “Далькон” и других) и переводит их на счета фирм “СААТ”, “Гаял Плюс” и “Ригест”, открытых в Universal Bank.
По данным СБУ, впоследствии с этих счетов деньги обналичиваются и используются для поддержки “ЛНР”.
По данным расследования, за 2016 год таким образом было легализировано и снято со счетов более 50 млн грн.
Следствие обратилось в суд с просьбой наложить арест на вышеупомянутые счета. Рассмотрев материалы ходатайства, суд постановил арестовать средства и обязал Universal Bank предоставить прокуратуре информацию о состоянии счетов.
По данным Единого Государственного Реестра, основателями фирмы “Альматея-Луганск” являются жители Луганской области Александр Шевченко и Екатерина Чиж. Руководит предприятием Алексей Митраков.